Klokken ramte lidt over ni tirsdag morgen, da Københavns Politi trængte ind i en anonym lejlighed på Vesterbro. Her blev to mænd, blot 27 og 28 år gamle, anholdt og sigtet for at have hvidvasket et beløb, som ifølge politiets foreløbige opgørelse overstiger 50 millioner kroner.Baggrunden er en større efterforskning, der tidligere har afsløret et netværk, hvor to hovedmistænkte sidste år blev idømt henholdsvis 2,5 og 3 års fængsel. Under dette forløb blev også de to unge mænd sigtet for første gang, men de lod sig tilsyneladende ikke bremse af anklagemyndighedens indledende ransagningskendelser. I stedet fortsatte de angiveligt deres aktiviteter, og resultatet er nu endnu en sag om massiv hvidvask.Anholdelsen i dag er kulminationen på uger med diskret observation: Biler, der blev hentet og bragt tilbage i en tåge af mørklagte ruder; kontanter i poser, som forsvandt under skarlagenrøde presenninger; og en strøm af elektroniske overførsler, der nysgerrigt blev fulgt af politiets revisorer. Alt sammen så uklart og alligevel så chokerende klart.Ifølge Københavns Politi vil anklagemyndigheden under grundlovsforhøret senere onsdag kræve de to varetægtsfængslet. Politiets sigtelse lyder på citat “hvidvask af ikke under 50 millioner kroner”, og rammer bredt: fra fiktive fakturaer til komplekse netværk af konti i flere lande.Forsvarerne, der også var til stede under anholdelsen, ønsker endnu ikke at udtale sig om sagen. Men det kriblende spørgsmål i både retssal og baggård er, hvor pengetransporterne fører hen, og hvem der egentlig trækker i trådene bag de to unge mænd.Sagen minder os om, at pengestrømme ikke kender landegrænser og at politiets lange arm kan nå helt ind under facader, der ellers virker så almindelige, at ingen hæfter sig ved dem. Onsdag vil Københavns Byret tage stilling til, om de to skal bag lås og slå, mens efterforskningen fortsætter for fuld kraft.
To mænd i 20’erne anholdt i sag om hvidvask for mindst 50 millioner. København To mænd på 27 og 28 år er tirsdag formiddag blevet sigtet for hvidvask af mindst 50 millioner kroner. Københavns Politi oplyser, at anholdelserne følger en længere efterforskning, der oprindeligt sigtede de to for mistanke om at indgå i et større netværk. Ifølge politiets redegørelse blev de to kurvebrydere første gang sigtet sidste år i en parallel sag, hvor to hovedmistænkte blev idømt henholdsvis 2,5 og 3 års fængsel. Trods sigtelsen fortsatte mændene efter politiets vurdering deres transaktioner og finansielle dispositioner, og det tog udgangspunkt i denne fortsatte aktivitet, at efterforskerne i begyndelsen af året genoptog sporet. “I lyset af den nye dokumentation står det klart, at de formodede bagmænd har fortsat deres operation, selv efter den første sigtelse,” lyder det fra en anklager ved Københavns Politi. De to sigtede blev anholdt uden dramatik ved hvert deres opholdssted i hovedstadsområdet. De fremstilles onsdag i grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden vil begære dem varetægtsfængslet. Retten skal tage stilling til risikoen for tilstandsændring af bevismateriale samt flugt- og recidivfare. Bag efterforskningen ligger et omfattende forarbejde med analyse af bankoverførsler, kontoudtog og formodede mellemmænd. Politiet vil ifølge pressemeddelelsen fortsat efterforske mulige forbindelser til andre netværk og afklare, om yderligere personer er involveret. I civile kredse rejses spørgsmålet om, hvordan millionbeløb i skjulte kredsløb kan bevæge sig frit gennem finanssystemet og alligevel forblive usete, indtil indrullering i en straffesag. Mon ikke offentligheden i den kommende tid vil øjne en klarere forståelse for det komplekse samspil mellem lovgivning, overvågning og menneskelige motiver? Anholdelserne markerer endnu et kapitel i opgøret med netværk, der formodes at kanalisere ulovlige midler gennem danske og udenlandske kontostrukturer. Efterforskerne kalder det for en milepæl i arbejdet mod økonomisk kriminalitet i millionklassen.
To mænd i 20’erne anholdt i stor hvidvasksag for over 50 mio. kr.København Tidligt tirsdag morgen slog Københavns Politi til mod to mænd på 27 og 28 år, som nu er sigtet for hvidvask af mindst 50 millioner kroner. Anholdelsen er kulminationen på en længerevarende efterforskning, der har sporet pengestrømmene gennem flere danske og udenlandske konti.Det var Finans- og Narkokorpset, der under trykket fra den tidligere store sag mod et netværk af hvidvaskere satte de to yngre mænd i håndjern. Sidste år blev de begge sigtet i forbindelse med den oprindelige sag, hvor to hovedmistænkte fik henholdsvis 2½ og 3 års fængsel. Ifølge anklagemyndigheden fortsatte handlingerne, og politiet vurderer nu, at der er tale om en koordineret fortsættelse af et større maskineri.Under morgenduggen blev lejligheder og kontorer ransaget, mens teknisk personale sikrede telefoner, computere og regnskabsmateriale. Ifølge efterforskerne tegner beslaglæggelserne et billede af omhyggeligt opsatte transaktioner, der har maskeret ulovlige midler som legitime indtægter.Onsdag skal de to fremstilles i grundlovsforhør ved Københavns Byret. Anklagemyndigheden vil kræve dem varetægtsfængslet med henblik på at sikre tilstrækkeligt spillerum for efterforskningen og forhindre bevisforspildning. Forsvarerne har foreløbigt ønsket sagen forbeholdt retten og vil ikke udtale sig i detaljer.Politiet understreger, at undersøgelsen fortsætter, og at flere sigtelser eller anholdelser kan følge, efterhånden som flere transaktioner kortlægges. Aktiver for betydelige millionbeløb er allerede blevet frosset, men om omfanget af de samlede midler er fuldt afdækket, vides endnu ikke.Sagen kaster nyt lys over det komplekse spil mellem store beløb og skyggefulde netværk, der opererer tæt på det finansielle system. Efterforskerne har endnu en gang demonstreret evnen til at trænge bagved facaderne og afsløre ruterne, som millioner af kroner følger i jagten på at blive vasket rene.